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(주)유수홀딩스 주주총회소집결의
유수홀딩스 2023.03.13 16:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고안건 가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 400원 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. (전자투표제도 시행) ○ 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | (현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 (전)AT Kearney 초대 한국 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 (전)AT Kearney 초대 한국 대표 |
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