부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)영풍 정기주주총회결과

영풍 2023.03.22 14:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,871,934	- 매출액	4,429,488
	- 부채총계		1,468,547	- 영업이익	68,872
	- 자본금		9,210	- 당기순이익	415,564
	- 자본총계		4,403,387	*주당순이익(원)	213,453
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,473,854	- 매출액	1,793,609
	- 부채총계		702,986	- 영업이익	-107,770
	- 자본금		9,210	- 당기순이익	-42,929
	- 자본총계		1,770,869	*주당순이익(원)	-24,957
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10,000
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			17,201,340,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내용 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제72기 연결 재무제 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 박영민 사내이사 2-2호 : 심일선 사외이사 2-3호 : 박정옥 사외이사 → 원안승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱) → 원안승인 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 4-1호 : 심일선 감사위원 4-2호 : 박정옥 감사위원 → 원안승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (15억원) → 원안승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영민	1959-03	2	재선임	Sun Metals Corp. 대표(2011~2014) ㈜엑스메텍 부사장(2014~2016) (현)㈜영풍 대표이사 부사장(2017~현재) (현)㈜영풍이앤이 대표이사(2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병욱	1947-10	1	재선임	KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재)	회계법인 청 대표이사
심일선	1956-04	1	재선임	한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문 위원회 위원(2014~2018) 강원교육복지재단 이사 (2020~2021) (현)㈜코리아써키트 사외 이사(2021~현재)	㈜코리아써키트 사외 이사
박정옥	1958-07	1	재선임	KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재)	사회복지법인 설원복지 재단 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병욱	1947-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재)
심일선	1956-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문 위원회 위원(2014~2018) 강원교육복지재단 이사 (2020~2021) (현)㈜코리아써키트 사외 이사(2021~현재)
박정옥	1958-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재)