부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에스케이하이닉스(주) 주주총회소집결의
SK하이닉스 2021.02.24 17:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall |
||
| 4. 의안 주요내용 | [제73기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 박정호) - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 송호근) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 조현재) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 부회장 - 현) SK텔레콤 대표이사/사장 - SK 브로드밴드 대표이사/사장 - SK(주) C&C 대표이사/사장 - SK C&C Corporate Development장 - SK텔레콤 사업개발부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | - 현) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장 - 현) 유민재단 이사 - 서울대학교 석좌교수 - 서울대학교 대외협력본부장 - 서울대학교 사회과학대 교수 |
- |
| 조현재 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 광주대 초빙교수 - 한국법무보호복지공단 비상임이사 - MBN 대표이사 - MBN 보도본부 본부장 - 매일경제TV 대표이사 - 매일경제신문 편집국 국장 |
- |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | - 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 - 현) 학교법인 포항공과대학교 감사 - 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 현) 국세청 대표시민감사관 - 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 - 한국고용정보원 감사 - 한국회계정보학회 회장 - 한국세무학회 회장 - 국무총리 조세심판원 비상임심판관 - 안권회계법인 공인회계사 |
주식회사 이노션 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 - 현) 학교법인 포항공과대학교 감사 - 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 현) 국세청 대표시민감사관 - 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 - 한국고용정보원 감사 - 한국회계정보학회 회장 - 한국세무학회 회장 - 국무총리 조세심판원 비상임심판관 - 안권회계법인 공인회계사 |
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.20 10:00 기준