SK하이닉스 2020.03.20 14:57 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 72기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 64,789,494 | - 매출액 | 26,990,733 | |
- 부채총계 | 16,846,299 | - 영업이익 | 2,712,718 | ||
- 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 2,016,391 | ||
- 자본총계 | 47,943,195 | *주당순이익(원) | 2,943 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,710,070 | - 매출액 | 25,320,755 | |
- 부채총계 | 11,665,849 | - 영업이익 | 1,983,239 | ||
- 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 1,484,294 | ||
- 자본총계 | 46,044,221 | *주당순이익(원) | 2,170 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 684,001,795,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 6 | ||||
사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제72기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제72기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 이석희) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박정호) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 신창환) ☞원안대로 가결 제5-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 한애라) ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 하영구) ☞원안대로 가결 제6-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 신창환) ☞원안대로 가결 제6-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라) ☞원안대로 가결 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제10호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음 - 연결:2,943 원 - 별도 2,170 원 |
|||||
※ 관련공시 | 2020-02-21 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이석희 | 1965-06 | 3 | 재선임 | - 현) SK하이닉스 대표이사 - SK하이닉스 사업총괄 - SK하이닉스 DRAM개발부문장 - SK하이닉스 미래기술연구원장 - KAIST 교수 |
박정호 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 현) SK하이닉스 이사회 의장 - 현) SK텔레콤 대표이사/사장 - SK(주) 대표이사 - SK C&C 대표이사/사장 - SK C&C Corporate Development장 - SK텔레콤 사업개발부문장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신창환 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 - 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 - 자일링스(Xilinx) - IBM 마이크로일렉트로닉스 |
- |
한애라 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 - 서울고법 판사 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
하영구 | 1953-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 미래에셋자산운용 이사회의장 - 현) 김앤장 법률사무소 고문 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 |
신창환 | 1979-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 - 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 - 자일링스(Xilinx) - IBM 마이크로일렉트로닉스 |
한애라 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 - 서울고법 판사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 평생교육 및 평생교육시설 운영업 | 반도체 Academy 운영을 위해 평생교육시설 운영을 사업 목적에 추가 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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