부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

CS 홀딩스(주) 정기주주총회결과

CS홀딩스 2023.03.31 12:34 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 75 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		364,121	- 매출액	175,266
	- 부채총계		33,693	- 영업이익	15,632
	- 자본금		5,772	- 당기순이익	18,788
	- 자본총계		330,428	*주당순이익(원)	12,700
나. 개별(별도)	- 자산총계		176,731	- 매출액	3,783
	- 부채총계		7,620	- 영업이익	1,566
	- 자본금		5,772	- 당기순이익	2,846
	- 자본총계		169,111	*주당순이익(원)	2,543
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			558,310,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 3명 선임 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제75기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원(액면가 10%)) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2의 배당금총액은 2022년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,116,621주에 대한 배당금총액입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태헌	1978-11	3	신규선임	- 조선선재 경영관리팀장 - CS홀딩스 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문미선	1984-12	3	신규선임	- 안진회계법인 공인회계사 - 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원 - 주식회사 엠에스가치평가 대표이사	주식회사 엠에스가치평가(이사)
김진은	1955-01	3	신규선임	- 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수	-
남혜인	1980-10	3	신규선임	- 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문미선	1984-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 안진회계법인 공인회계사 - 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원 - 주식회사 엠에스가치평가 대표이사
김진은	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수
남혜인	1980-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사