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삼일제약(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
삼일제약 2023.12.15 13:46 댓글0
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제 18회 무기명식 비분리형 사모 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 18 | 7,091 | 7,071 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 18 | 30,300,000,000 | 4,273,022 | 4,285,108 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 ① 본사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다.단, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다. ② 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ③ 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 6,514원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,396원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 6,253원 ④ "①+②+③"의 산술평균 : 6,338원 ⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 6,388원 ⑥ 조정한도(최초행사가액의 80%): 7,071원 ⑦ 조정전 행사가액 : 7,091원 ⑧ 최종 행사가액 : 7,071원(원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2023-12-15 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 시가변동에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-06-11 신주인수권부사채권발행결정 2021-06-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-09-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-03-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-03-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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