부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)중앙에너비스 주주총회소집결의

중앙에너비스 2021.03.08 15:05 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
	시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층
3. 의안 주요내용		(제85기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) ※ 제2-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 주주제안의 건 ※ 제4-1호 의안 : 자기주식의 주식 배당의 건 ※ 제4-2호 의안 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건 ※ 제4-3호 의안 : 액면가 100원으로 액면 분할의 건 ※ 제4-4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정