부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

롯데손해보험(주) 정기주주총회결과

롯데손해보험 2021.03.31 17:06 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 76기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		16,348,179	- 매출액	2,234,392
	- 부채총계		15,401,641	- 영업이익	-31,012
	- 자본금		310,336	- 당기순이익	-24,215
	- 자본총계		946,539	*주당순이익(원)	-87
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이명재) →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(70억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만 작성함 - 매출액은 원수보험료 기준임 - 당사 이사의 임기는 2년내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임(정관 제23조) - 정장근 기타 비상무이사는 금일자로 사임하여 회사의 전체 이사총수는 5명입니다.
※ 관련공시	2021-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명재	1967-01	2	신규선임	(전) 법무법인 율촌 고문 2016~2021 법무법인(유) 율촌 아시아팀 Head/모빌리티팀 Head / 보험팀 Partner(美 변호사) 2013~2016 알리안츠 생명보험(주) 대표이사/사장