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롯데손해보험(주) 주주총회소집결의
롯데손해보험 2021.03.15 17:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3(남창동) 롯데손해보험 빌딩 21층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이명재) - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(70억원) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다. (정관 제23조) 다. 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명재 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | (현) 법무법인 율촌 고문 2016~2021 법무법인(유) 율촌 아시아팀 Head/모빌리티팀 Head / 보험팀 Partner(美 변호사) 2013~2016 알리안츠 생명보험(주) 대표이사/사장 |
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