부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

롯데손해보험(주) 정기주주총회결과

롯데손해보험 2022.03.31 10:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 77기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		18,911,190	- 매출액	2,270,063
	- 부채총계		17,909,168	- 영업이익	129,404
	- 자본금		310,336	- 당기순이익	119,878
	- 자본총계		1,002,002	*주당순이익(원)	379
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명(재선임) -사외이사 3명(재선임) -감사위원회 위원 3명(사외이사 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제77기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 신제윤 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 : 사외이사 윤정선 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자 : 박병원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 : 사외이사인 감사위원 신제윤 선임의 건 → 원안대로 승인 5-2호 : 사외이사인 감사위원 윤정선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(70억) → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만 작성함 - 매출액은 원수보험료 기준임 - 당사 이사의 임기는 2년내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임(정관 제23조)
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원진	1973-08	2	재선임	'00년 서울대학교 경제학 '10년 University of Michigan Law School 법학(박사) '02년 재정경제부 금융정책국 사무관 '10년 기획재정부 국제금융국 서기관 '12년 국제통화기금 자문관 '19년 JKL파트너스 전무 '19년 롯데손해보험 대표이사 '21년 롯데손해보험 사내이사 現 롯데손해보험 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신제윤	1958-03	2	재선임	'81년 서울대학교 경제학 '92년 Cornell University 경제학(석사) '11년 기획재정부 제1차관 '13년 금융위원회 위원장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 법무법인(유한) 태평양 고문	HDC 사외이사/감사위원
박병원	1952-09	2	재선임	'75년 서울대학교 법학 '85년 University of Washington 경제학(석사) '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 안민정책포럼 이사장	라이나생명 사외이사/감사위원
윤정선	1965-09	2	재선임	'93년 연세대학교 경제학 '06년 Princeton University 경제학(박사) '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수	미래에셋캐피탈 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신제윤	1958-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	'81년 서울대학교 경제학 '92년 Cornell University 경제학(석사) '11년 기획재정부 제1차관 '13년 금융위원회 위원장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 법무법인(유한) 태평양 고문 現 HDC 사외이사
박병원	1952-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'75년 서울대학교 법학 '85년 University of Washington 경제학(석사) '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 안민정책포럼 이사장 現 라이나생명 사외이사
윤정선	1965-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	'93년 연세대학교 경제학 '06년 Princeton University 경제학(박사) '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 미래에셋캐피탈 사외이사