부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
롯데손해보험(주) 주주총회소집결의
롯데손해보험 2022.03.16 16:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3(남창동) 롯데손해보험 본사 2층 SPACE |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제77기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 신제윤 선임의 건 3-2호 : 사외이사 윤정선 선임의 건 3-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 건 (후보자 : 박병원) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 : 사외이사인 감사위원 신제윤 선임의 건 5-2호 : 사외이사인 감사위원 윤정선 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(70억) - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다. (정관 제23조) 다. 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원진 | 1973-08 | 2 | 재선임 | '00년 서울대학교 경제학 '10년 University of Michigan Law School 법학(박사) '02년 재정경제부 금융정책국 사무관 '10년 기획재정부 국제금융국 서기관 '12년 국제통화기금 자문관 '19년 JKL파트너스 전무 '19년 롯데손해보험 대표이사 '21년 롯데손해보험 사내이사 現 롯데손해보험 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신제윤 | 1958-03 | 2 | 재선임 | '81년 서울대학교 경제학 '92년 Cornell University 경제학(석사) '11년 기획재정부 제1차관 '13년 금융위원회 위원장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 법무법인(유한) 태평양 고문 |
HDC 사외이사/감사위원 |
| 박병원 | 1952-09 | 2 | 재선임 | '75년 서울대학교 법학 '85년 University of Washington 경제학(석사) '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 안민정책포럼 이사장 |
라이나생명 사외이사/감사위원 |
| 윤정선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | '93년 연세대학교 경제학 '06년 Princeton University 경제학(박사) '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 |
미래에셋캐피탈 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신제윤 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '81년 서울대학교 경제학 '92년 Cornell University 경제학(석사) '11년 기획재정부 제1차관 '13년 금융위원회 위원장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 법무법인(유한) 태평양 고문 現 HDC 사외이사 |
| 박병원 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '75년 서울대학교 법학 '85년 University of Washington 경제학(석사) '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 現 안민정책포럼 이사장 現 라이나생명 사외이사 |
| 윤정선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '93년 연세대학교 경제학 '06년 Princeton University 경제학(박사) '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 롯데손해보험 사외이사/감사위원 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 미래에셋캐피탈 사외이사 |
- 롯데손해보험 관련뉴스
-
전문가방송
1/3