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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

롯데손해보험(주) 정기주주총회결과

롯데손해보험 2021.03.31 17:06 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 76기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 16,348,179 - 매출액 2,234,392
- 부채총계 15,401,641 - 영업이익 -31,012
- 자본금 310,336 - 당기순이익 -24,215
- 자본총계 946,539 *주당순이익(원) -87
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 가. 보고 안건
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   (사내이사 후보자 이명재)
→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(70억원)
→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만 작성함
- 매출액은 원수보험료 기준임
- 당사 이사의 임기는 2년내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지임(정관 제23조)
- 정장근 기타 비상무이사는 금일자로 사임하여 회사의 전체 이사총수는 5명입니다.
※ 관련공시 2021-03-15 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이명재 1967-01 2 신규선임 (전) 법무법인 율촌 고문
2016~2021 법무법인(유) 율촌 아시아팀 Head/모빌리티팀 Head / 보험팀 Partner(美 변호사)
2013~2016 알리안츠 생명보험(주) 대표이사/사장

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