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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

롯데손해보험(주) 주주총회소집결의

롯데손해보험 2021.03.15 17:33 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-31 09 : 00
3. 장소 서울시 중구 소월로 3(남창동)
롯데손해보험 빌딩 21층 강당
4. 의안 주요내용 가. 보고 안건
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
   - 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31)
                  재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     (사내이사 후보자 이명재)

   - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(70억원)

   - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

   - 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권
                  부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.


나. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다.
   (정관 제23조)

다. 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우
전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이명재 1967-01 2 신규선임 (현) 법무법인 율촌 고문
2016~2021 법무법인(유) 율촌 아시아팀 Head/모빌리티팀 Head / 보험팀 Partner(美 변호사)
2013~2016 알리안츠 생명보험(주) 대표이사/사장

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