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(주)우리은행 주주총회소집결의
우리은행 2018.12.07 16:28 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-12-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 주식이전계획서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명 선임) - 제2-1호 : 사외이사 후보 노성태 - 제2-2호 : 사외이사 후보 박상용 - 제2-3호 : 사외이사 후보 박수만 - 제2-4호 : 비상임이사 후보 이제경 (3) 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명 선임) - 제3-1호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보 정찬형 - 제3-2호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보 김준호 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 건임. - 이사 후보(노성태,박상용)의 임기는 2019년 12월 30일까지로함. - 이사 후보(박수만,이제경)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지로 함. - 사외이사 겸 감사위원 후보(정찬형, 김준호)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지로 함. (서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역 및 감사위원선임 세부내역]에 미기재) - '사외이사 후보추천 내역'은 당사 및 은행연합회의 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 후보추천내역을 확인할 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | 2018-10-26 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제경 | 1965-05 | - | 신규선임 | - 예금보험공사 청산회수1부장 - 예금보험공사 PF자산회수부장 - 現) 예금보험공사 인사지원부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노성태 | 1946-09 | - | 재선임 | - 한국경제연구원장 - 한화생명 경제연구원장 - 現) 삼성꿈장학재단 이사장 |
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| 박상용 | 1951-02 | - | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 교수/경영대 학장 - 공적자금관리위원회 민간위원장 - 現) 연세대학교 경영학과 명예교수 |
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| 정찬형 | 1956-02 | - | 신규선임 | - 한국투자신탁운용 부회장 - 포스코기술투자 대표이사 - 現) 포스코기술투자 고문 |
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| 박수만 | 1957-02 | - | 신규선임 | - 김&장 법률사무소 변호사 - 現) 변호사박수만법률사무소 변호사 |
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| 김준호 | 1960-05 | - | 신규선임 | - 미래창조과학부 우정사업본부 본부장 - 한국금융투자협회 자율규제위원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국투자신탁운용 부회장 - 포스코기술투자 대표이사 - 現) 포스코기술투자 고문 |
| 김준호 | 1960-05 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미래창조과학부 우정사업본부 본부장 - 한국금융투자협회 자율규제위원장 |
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