동화약품 2023.03.23 17:29 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 94기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 461,136 | - 매출액 | 340,426 | |
- 부채총계 | 82,463 | - 영업이익 | 29,915 | ||
- 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 21,591 | ||
- 자본총계 | 378,673 | *주당순이익(원) | 736 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,874 | - 매출액 | 315,928 | |
- 부채총계 | 70,083 | - 영업이익 | 26,580 | ||
- 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 18,208 | ||
- 자본총계 | 359,791 | *주당순이익(원) | 658 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 4,982,243,400 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.86 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 2인 재선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제94기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김광준 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 금나나 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김광준 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원 금나나 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김대현 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 마케팅실 실장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김광준 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장 |
에이아이트릭스 (각자대표) |
금나나 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김광준 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장 |
금나나 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수 |
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