부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
동화약품(주) 주주총회소집결의
동화약품 2023.02.20 17:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김광준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 금나나 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김광준 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 금나나 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 마케팅실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광준 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장 |
에이아이트릭스 (각자대표) |
| 금나나 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광준 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장 |
| 금나나 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수 |
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